Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού 81.606.665,70 ευρώ του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποφάσισε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal Holdings.
Η IDEAL HOLDINGS A.E. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 19η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 28.08.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 35.492.125 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 47.927.302 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 74,05%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 76.619 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Επί του πρώτου (1ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ποσού € 81.606.665,70 του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως προτάθηκαν προς έγκριση.
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα η τροποποίηση της παρ. 1 με την προσθήκη νέας παραγράφου (κ) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως: «1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 εκάστη.
Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως:» […] «(κ) Με την από 19.09.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 81.606.665,70) με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού εκ του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 2,10. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (€100.808.234,10) και διαιρείται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (48.003.921) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,10 η κάθε μία.».
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125.
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 35.492.125 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%). 2. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επί του δεύτερου (2ου) θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής: «[…] 2. Τακτική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Με την εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 130 παρ. 3 και 4 και 132. παρ. 2 του Ν. 4548/2018. […]».
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 74,05% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 35.492.125. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 35.492.125. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 35.492.125 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).
